Etiqueta: delitos-fiscales

SHCP bloquea finanzas del Cártel del Pacífico

noviembre 13, 2025 • LRMX | La medida responde a delitos fiscales y empresas fachada para ocultar ingresos La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó una decisión importante al bloquear las operaciones financieras del Cártel del Pacífico. Esta acción también afecta a entidades extranjeras que colaboran con el cártel. La SHCP llevó a cabo estas acciones en coordinación con […]

Enrique Graue, ex rector de la UNAM es investigado por la FGR debido a una presunta defraudación fiscal en su declaración de 2018

junio 13, 2024 • LRMX | Enrique Graue, exrector de la UNAM es investigado por las autoridades federales por presunta defraudación fiscal de más de 300 mil pesos; se especula que buscaba evadir al fisco

No retirarán orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont, señalada por lavado de dinero

junio 14, 2023 • LRMX | La ex presentadora de televisión Inés Gómez Mont sufrió un revés luego de que un Tribunal Federal rechazara retirar una de las órdenes de aprehensión que han sido giradas en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La magistrada que le negó el amparo a la ex conductora fue María Dolores Núñez, […]

AMLO condena que la SCJN haya eliminado la Prisión Preventiva Oficiosa para criminales fiscales

noviembre 25, 2022 • LRMX | AMLo lamentó que la magistrados de la SCJN haya cedido ante presiones