Etiqueta: cibanco

Fitch advierte riesgo para el sistema financiero mexicano tras caso de lavado

octubre 10, 2025 • LRMX | Fitch Ratings advirtió que el sistema financiero mexicano enfrenta un riesgo latente de contagio tras las sanciones y señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones locales por presunto lavado de dinero. El señalamiento de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por […]

CIBanco pierde autorización y entra en liquidación; pagos a ahorradores iniciarán el 13 de octubre

octubre 10, 2025 • LRMX | El IPAB garantiza depósitos hasta por 3.4 millones de pesos por persona tras revocación de la CNBV; sucursales permanecerán cerradas salvo para aclaraciones. El Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de CIBanco para operar como institución bancaria, tras poco más de tres meses de acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados […]

EE.UU. detecta lavado de 44 mil mdd por cárteles mexicanos; Ovidio Guzmán sigue preso

agosto 29, 2025 • LRMX | El crimen organizado en México mueve al menos 44 mil millones de dólares al año, alertó Katie Stana, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EE.UU. Durante la Asamblea LATAM de ACAMS, Stana también explicó que Estados Unidos enfoca sus esfuerzos en […]

CIBanco se retracta: retira demanda contra el Departamento del Tesoro en EE.UU.

agosto 22, 2025 • LRMX | CIBanco retiró la demanda que había interpuesto en Estados Unidos contra el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con la que buscaba frenar las restricciones que entrarán en vigor en octubre. La decisión llega apenas dos días después de que FinCEN otorgara una segunda prórroga para que la institución […]

CIBanco demanda al Tesoro de EE.UU. por sanciones

agosto 19, 2025 • LRMX | CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. tras recibir sanciones por presuntas actividades de lavado de dinero. La acción legal se llevó a cabo en una corte de Washington. El banco mexicano argumenta que la sanción es ilegal y viola su derecho al debido proceso. Afirma que enfrenta una “desaparición inminente” […]

Bancos mexicanos sancionados por narcolavado en EE.UU. pierden activos y clientes rumbo a septiembre

agosto 18, 2025 • LRMX | Los efectos de las sanciones de Estados Unidos por presunto narcolavado ya golpean a CIBanco, Intercam y Vector, cuyas operaciones muestran caídas en activos, captación y confianza de clientes, a semanas de que el Departamento del Tesoro active la prohibición de transferencias con bancos estadounidenses el próximo 4 de septiembre. Una investigación de El País […]

CFE remueve a CI Banco como administrador de CFE Fibra E

julio 23, 2025 • LRMX | La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha decidido remover a CI Banco como administrador de CFE Fibra E. Esta acción ocurre un mes después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a la institución bancaria de facilitar el lavado de dinero de carteles de la droga. CFE Capital, la filial de la CFE, comunicó […]

Bankaool contrata personal de Intercam en medio de controversia

julio 17, 2025 • LRMX | Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero. La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios […]

Multas de CNBV a CIBanco corresponden a hechos previos a acusaciones de lavado de dinero en EE.UU.

julio 17, 2025 • LRMX | CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos. En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 […]