Etiqueta: casinos

Abogado del diablo: la turbia trayectoria de Fernando Gómez Mont

julio 28, 2026 • LRMX | Fernando Gómez Mont construyó su carrera defendiendo a banqueros y funcionarios acusados de fraude, impulsó una reforma penal que dejó libres a varios de ellos, llegó a la Secretaría de Gobernación en 2008 arrastrando señalamientos de conflicto de interés. Casinos ilegales, redes familiares en el poder y clientes polémicos marcan su historia hasta hoy, cuando […]

Casinos de Salinas Pliego siguen suspendidos en medio de investigaciones financieras

julio 6, 2026 • LRMX | Las plataformas bet365.mx y betano.mx, que operaban bajo un permiso de Ganador Azteca, permanecen suspendidas mientras las autoridades fortalecen la vigilancia contra el lavado de dinero en el sector de apuestas en línea. La Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene suspendidos 10 casinos en línea, entre ellos bet365.mx y betano.mx, plataformas que operaban bajo un permiso […]

Juez frena sanciones a casinos digitales de Ricardo Salinas Pliego

enero 23, 2026 • LRMX | Un juez federal otorgó una suspensión provisional a favor de los casinos digitales ligados al evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, pese a que permanecen bajo investigación por presunto lavado de dinero y adeudos fiscales millonarios.  Un juez federal concedió una suspensión provisional a Ganador Azteca, empresa vinculada al evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, para frenar […]

Salinas Pliego busca descongelar cuentas de sus casinos

noviembre 19, 2025 • LRMX | El empresario Ricardo Salinas Pliego, principalmente conocido por evadir impuestos, presentó un amparo para desbloquear las cuentas de sus casinos, pero enfrenta complicaciones legales. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Ganador Azteca SAPI y TV Azteca, ha decidido presentar un amparo para descongelar las cuentas de sus casinos, dado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […]

La mafia albanesa ligada al Cártel de Sinaloa movía apuestas falsas y millones al extranjero

noviembre 18, 2025 • LRMX | El Gobierno de Donald Trump golpeó otra vez las finanzas del Cártel de Sinaloa, ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las empresas del clan albanés Hysa. El informe de FinCEN retrata una red que mezclaba apuestas simuladas, negocios fachada, transferencias millonarias y pagos directos al cartel a través de sus casas […]

Clausuran casinos Midas y Skampa en BC y Tabasco por presunto lavado de dinero

noviembre 14, 2025 • LRMX | La medida se da tras la inclusión de estos casinos en la lista del Departamento del Tesoro de EUA que restringe su acceso al sistema financiero estadounidense. Los casinos Midas, en Rosarito, Skampa, en Ensenada, y Skampa en Villahermosa, Tabasco, fueron clausurados por autoridades mexicanas luego de ser señalados por el Departamento del Tesoro de […]

Estudiantes, amas de casa y jubilados son usados por red de lavado de dinero

noviembre 13, 2025 • LRMX | Una investigación revela cómo 13 casinos en México usaron identidades robadas para realizar operaciones millonarias en un esquema de lavado de dinero. La procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que 13 casinos en México operaron un complejo esquema de lavado de dinero. Según la investigación, estos lugares usaron la identidad de jóvenes, estudiantes, amas de casa […]

UIF reporta 351 mil avisos de actividades sospechosas en casinos este año

noviembre 13, 2025 • LRMX | Durante los primeros nueve meses del año, la Unidad de Inteligencia Financiera reportó movimientos por más de 25 mil millones de pesos, un aumento del 14.6% respecto a 2024. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reportó que hasta septiembre de 2025 se registraron 351 mil 236 avisos de actividades vulnerables […]

Hacienda bloquea 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen a Grupo Salinas

noviembre 12, 2025 • LRMX | La Secretaría de Hacienda detectó operaciones millonarias ilícitas en 13 casinos vinculados con el crimen organizado; entre los señalados se encuentran empresas subsidiarias de Grupo Salinas, que niega irregularidades y denuncia acoso. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destapó una red de lavado de dinero en 13 casinos del país, donde se movieron […]