Previo a la elección federal de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera exhibió que personas involucradas en la política movieron 13 mil 870 millones de pesos a través del sistema financiero, en operaciones presuntamente inusuales.
Estas transacciones tuvieron un promedio de 365 millones de pesos por día.
La cantidad equivale al 91.4 por ciento del dinero que alertó a los bancos y fue reportado a la unidad de Hacienda durante el 2020, también previo a elecciones; a su vez, rebasa en más de una cuarta parte todo el saldo de dinero alertado a la UIF, desde que ésta fue creada.
Los bancos han reportado movimientos inusuales de 50 mil 663 millones de pesos a manos de personas políticamente expuestas, desde 2004 y hasta el 7 de febrero reciente. Las alertas se han disparado previo a fechas electorales y luego de cambios de gobierno, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia.
En el 2020, las prevenciones de operaciones inusuales de personas políticamente expuestas sumaron 15 mil 176 millones de pesos, el mayor monto del que se tenía registro para un año completo. Esta cantidad podría ser rebasada por los 13 mil 870 millones de pesos que encendieron las alarmas del sistema financiero en los primeros 38 días de 2023.
Estas cifras, suponen que en menos de un mes y medio de 2023 se superó en 152.3 por ciento el monto que ameritó una alerta el año pasado, y la cantidad a su vez equivale a 27.4 por ciento de todo lo que se ha reportado en 22 años a la UIF de Hacienda.
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